Υπεξαίρεση στην Proton Bank!

Υπεξαίρεση στην Proton Bank!

Σε «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την κατηγορία της υπεξαίρεσης του ποσού των 51 εκατ. ευρώ.

Με κατεπείγουσα απόφαση του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Π. Νικολούδη, παγώνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του μεγαλομετόχου της Proton Bank κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας κ. Αντ. Αθανάσογλου και έξι πρώην στελεχών της ίδιας τράπεζας με την κατηγορία της υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ.

Στην απόφαση της Αρχής ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Π. Νικολούδης αναφέρει ότι από έρευνα που διεξάγεται και από το πόρισμα ελέγχου, που έχει συντάξει η Α’ μονάδα της Αρχής, «συντρέχει νόμιμος λόγος και κατεπείγουσα ανάγκη για απαγόρευση κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του Λ. Λαυρεντιάδη και άλλων 7 μελών του Δ.Σ. της Proton Bank».

Στην ίδια απόφαση που διαβιβάστηκε στην ΤτΕ γράφεται ότι στους λογαριασμούς του κ. Λαυρεντιάδη και των επτά τέως μελών του Δ.Σ. της Proton Bank «περιέχονται προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας και σε κάθε περίπτωση (και αν δηλαδή αποτελούν νόμιμη περιουσία) υπάρχει ανάγκη δέσμευσης τους ως αντίκρισμα και ισάξιο του εγκληματικού προϊόντος υπεξαίρεσης ύψους 51.000.000 ευρώ, το οποίο αποκρύβεται».

Ταυτόχρονα απαγορεύθηκε η οποιαδήποτε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του κ. Λαυρεντιάδη ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα που πραγματοποιεί η ανεξάρτητη αρχή, έχοντας στη διάθεσή της ισχυρές ενδείξεις ότι τον τελευταίο καιρό διακινούνται από τα πρόσωπα αυτά μεγάλα χρηματικά ποσά που είναι πιθανόν να αποτελούν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση του προέδρου της Αρχής κ. Π. Νικολούδη που κοινοποιήθηκε την Παρασκευή στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαγορεύεται στο εξής η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των:

1. Λαυρεντιάδη Λαυρέντιου, μεγαλομετόχου της Proton Bank.

2. Αθανάσογλου Αντωνίου, πρώην αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

3. Παπασπήλιου Αθανασίου, πρώην αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

4. Σαραμάντη Δημητρίου, πρώην αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

5. Λιαρμακοπούλου Σμαράγδας, πρώην εκτελεστικού μέλους.

6. Κολίντζα Τρύφωνος, πρώην διευθύνοντος συμβούλου.

8. Μπίθαρη Διονυσίου, διοικητικού στελέχους.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ερευνά υπόθεση υπεξαίρεσης, ίσως και πλυντήριο μαύρου χρήματος- ενώ το πόρισμα ελέγχου οδεύει προς τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, οπότε και θα γίνουν γνωστές οι ακριβές πτυχές της υπόθεσης.

Πηγή: newscode.gr

  • Αθλητικά νέα
  • Ειδήσεις
Άνω κάτω η Μίλαν: Στον «αέρα» ο Μοντέλα!
Άνω κάτω η Μίλαν: Στον «αέρα» ο Μοντέλα!
Πανηλειακός: Ο πυρσός άναψε ξανά!
Πανηλειακός: Ο πυρσός άναψε ξανά!
Η ατάκα-φωτιά του Καβάνι για Νεϊμάρ και η ντρίμπλα του Έμερι για το επόμενο πέναλτι
Η ατάκα-φωτιά του Καβάνι για Νεϊμάρ και η ντρίμπλα του Έμερι για το επόμενο πέναλτι
Εντυπωσιάζουν οι νέες εμφανίσεις του Ατρομήτου! (pic)
Εντυπωσιάζουν οι νέες εμφανίσεις του Ατρομήτου! (pic)
Στην Αθήνα για σεμινάριο ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street»
Στην Αθήνα για σεμινάριο ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street»
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική θεία Τζούλια από το Άκρως Οικογενειακόν
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική θεία Τζούλια από το Άκρως Οικογενειακόν
Έχει σημασία να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από το πρώτο Business School στην Ελλάδα
Έχει σημασία να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από το πρώτο Business School στην Ελλάδα
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης