Το ΣΔΟΕ στο ποδόσφαιρο!

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη, είπε στη Βουλή ότι έχουν ξεκινήσει έλεγχοι στον χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ ήδη 120 παράγοντες  και διαιτητές έχουν περάσει από έλεγχο.

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε, μεταξύ άλλων: «..η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, έχει διενεργήσει ελέγχους με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη διακίνηση μαύρου χρήματος στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού σε 120 ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές και αθλητικούς μάνατζερ. Οι έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και κινούνται προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου όγκου των διασταυρωτικών και όχι μόνο ελέγχων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να διενεργηθούν για την ολοκλήρωση της υπό κρίση υπόθεσης.

Επίσης, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα σχετικά με υπόθεση μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από γνωστό αθλητικό μάνατζερ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μετά την επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, προχώρησαν στη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων και των τραπεζικών του λογαριασμών. Έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές κυρώσεις.

Η έρευνα, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, συνεχίζεται με τον έλεγχο των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του αναφερόμενου που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «…εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τότε, πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών, ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».